新疆昌吉公安侦破特大虚开增值税发票骗取出口退税案 6企业涉嫌骗取出口退税2.5亿
近日,新疆昌吉公安近日侦破特大虚开增值税发票骗取出口退税案,6家企业涉嫌骗取出口退税2.5亿元。此案是新疆乃至西北地区有史以来跨区域最广、涉案价值最大、涉案人员最多的一起涉税案件。
2013年5月,新疆昌吉国家税务局在对昌吉市两家外贸公司涉税资料调账检查时,发现两家公司经营地址与注册地址不符,并与其它4家公司在同一地点办公,公司之间存在关联关系,运营情况存在诸多疑点。
昌吉州公安局、昌吉国家税务局于6月5日成立联合专案组,对相关情况予以立案侦查。
经过3个月的侦查,警方通过调取大量涉税资料和电子资料进行甄别查证,查明该案主要涉及昌吉州6家贸易公司,是以尤某为主要控制人的企业团伙作案。
这6家企业在2009年至2013年5月期间,与全国20个省市、157个县市的589家企业发生业务,接受虚开增值税专用发票10961份,开票金额15.01亿元、回流资金12.98亿元,涉嫌骗取出口退税2.5亿元,主要涉及高退税率的棉布、蒙绒、电子产品等业务。
该犯罪团伙付给生产厂家的购货款,通过中间人又回流至其所经营的涉案公司,通过伪造资金流以掩盖虚开增值税专用发票的违法犯罪事实。他们通过内地“空壳”运输公司,开具虚假业务的货物运输发票等。
目前,该案已抓获犯罪嫌疑人8人,3名主犯已被逮捕,冻结涉案人员财产800余万元、房产12套、车辆1辆。
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