据了解，区块链理财平台Bitconnect已宣布关闭，其发行的加密代币BCC（BitConnect）24小时内下跌超92%，投资者损失惨重。Bitconnect自上线以来，指控其“传销”、“旁氏骗局”的声音一直不断。

　　与各个互联网理财平台相似，投资者在Bitconnect把钱借给需要的公司，以获得回报。不同的是，必须使用加密货币投资，以及奇高的收益率。

　　目前仍能用搜索引擎找到Bitconnect的中文推广文章。他们的套路并不新鲜，只是披上了区块链的外衣。100美金起投，周期299天，月收益率可达40%。Bitconnect还有一个多层分销机制，可推荐新用户获得酬金，这使其看上去更像一个传销平台。

　　区块链社区许多人曾公开指责Bitconnect是一个庞氏骗局，包括以太坊创始人VitalikButerin。但其高收益率仍吸引到不少用户。Bitconnect自称使用了交易机器人和“波动性交易软件”来取得如此高的投资收益。听上去，似乎传统金融机构的交易员都是白痴。

　　在其官网的申明中，Bitconnect表示平台关闭的原因是“持续的负面报道”、来自德克萨斯州和北卡罗莱纳州的证券董事会的两封禁令，以及平台受到连续的拒绝服务攻击。

　　BCC在建立初期时，就告诉了全世界他们开发了一种智能的量化交易机器人，它会帮你管理你的个人账户，用你的虚拟货币在市场进行高频交易，实现低买高卖，赚取价格差，并且每天都可以有参差不齐的若干回报。BCC投资门槛低，利息稳定又高，三个月以前，他们的虚拟货币市场总值已经达到了11.49亿美金！！！实际上虚拟货币量化系统的确有这个东西，也的确能赚钱，但是并没有达到BCC所说的年利润400%，基本保持在基本在50%至100%左右，而且存在风险。
　　BCC理财月收益在30-40%之间，收益每天到账
　　币种96.54%的交易集中在自家平台，第三方平台的交易量微不足道

　　Bccexchange是该传销组织自有的交易网站，其交易量占全网交易量的96.54%。下面几个第三方平台交易非常小，而且是不知名的小平台。
　　而另一种则是多层次转诊功能。在这个金字塔结构里，参差不齐的社交网络用户疯狂的分享他们的推荐代码来驱动新用户注册。新用户有一定的优惠，而那些分享推荐代码的人可以获得一定利益。

　　通过各方面的信息收集，我们找到了BCC在英国的公司注册文件。公司名称叫做Bittconnect，公司于2016年7月14日成立，注册人是KenFitzsimmons，来自英国，1978年5月份出生，目前39岁。
　　但是在文件中，我们查询到他的雇员数量无、收入无、电话无、邮箱无……感觉就像是个空壳公司一样。不，它就是个空壳公司！虽然它的公司是注册在英国，但是为什么每个人看起来都是亚洲面孔？？？

　　在YouTube上我们找到了一段BCC官方发的视频，但是用户名中出现了一个非英文单词。
　　Google自动识别语言翻译发现是印尼语。
　　所以，BCC运营团队地点可能是在印尼而并非在英国，而在视频里一个个都是生龙活虎的亚洲面孔而并非金发碧眼。

　　我先去到了BCC的官网，希望发现一些有价值的信息，以此找到BCC的幕后黑手。于是先查看了BCC域名的whois信息，该信息已经匿名，查询不到什么，域名和服务器之间直接也做了CDN防护，隐藏了真实的IP地址。
　　不过在官网最下方，我发现了BCC还注册了其它的域名用作国际站点。
　　功夫不负有心人，BCC虽然大部分域名都做了WHOIS保护，但是在印度的域名上没做个人信息防护。
　　BBC的创始人叫做SataoNakamoto，但是等等！Nakamoto就是大家耳熟能详的中本聪，难道，BCC的创始人是中本聪？！真相肯定不是这样的。
　　通过手机号，我并没有找到相关信息，但是通过Gmail邮箱查询到了它的facebook账号。
　　在他的好友里面发现了大量的印尼人，而且有很多印尼人目前在美国纽约和旧金山。在这个Facebook账号里面，我也没发现太多有价值的照片，但是根据这些好友信息，爬虫下来后应该可以分析出这个假中本聪的真实身份。


　　BBC创始人昵称：satao nakamoto

　　电话：+13185820651

　　邮箱：nakamoto.satao@gmail.com

　　脸书账户：www.facebook.com/people/Satao-Nakamoto

　　注册地点：美国旧金山balboa大街305号

　　服务器供应商：DreamHost

　　服务器真实IP地址：208.97.190.132，221.179.46.194，208.113.200.129


　　ETH的创始人去年11月在Twitter上说道：“如果BCC每天有1%的回报，那么它就是一个骗局。”与此同时，英国公司管理机构也在去年11月份警告过BCC，让他们停止在网站上的运营。
　　早在7个月前，就有老外爆料BCC创始人在互联网上的信息基本为零，什么都查询不到，不建议大家购买BCC，但是大家还是被BCC高额的收益冲昏了头脑。
　　君子爱财，取之有道！至此。

　　BCC的暴跌给了我们一个警示。发币的门槛很低，而一旦相关平台停止运作，加密货币的价格必然会暴跌甚至清零。对于散户投资者来说，缺乏信息获取的渠道，更没有监管平台的能力，贪心入场，最后只能成为被收割的“韭菜”。从这个层面讲，中国对于加密货币的强监管措施，确实保护了一些人的权益。

　　文章参考出处——微信公众号：币口袋-Zarks
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