今年6月16日,湛江市徐闻经侦大队成功规劝涉嫌网络传销网上在逃犯罪嫌疑人邓某泳(男,33岁,徐闻人)投案自首,侦破一宗网络传销案。

　　根据省厅经侦局和市局经侦支队移交的线索,在政工室、网警大队的指导和协助下,徐闻经侦大队对邓某泳涉嫌组织、领导传销活动线索进行核查。经查,犯罪嫌疑人邓某泳于2016年4月26日注册投资加入“恒星(国际)控股发展有限公司”的网络传销组织,后利用微信群等渠道传播“恒星币”投资可获高额利润等虚假信息,以“拉人头”传销手段,诱惑公众通过登录“恒星币(中国)交易中心”网络平台投资购买所谓的能生产“恒星币”的“矿机”,邓某泳可以从其发展的会员投资中逐级提成获利。截至2016年9月,在邓某泳发展的下线已达31层,共约75491会员。
　　2016年9月28日,徐闻经侦大队对邓某泳涉嫌组织、领导传销活动案进行立案侦查,并开展网上追逃。2017年6月16日,徐闻经侦大队规劝邓某泳投案自首。经审讯,犯罪嫌疑人邓某泳对其涉嫌组织、领导传销活动的犯罪事实供认不讳。6月23日,犯罪嫌疑人邓某泳被执行逮捕,该案正在进一步侦查中。

　　警方教你如何识破网络传销

　　传销是违法的，但随着网络的发达,很多人往往并不知道网络也有传销。如何界定网络传销？近日，记者采访徐闻经侦大队民警,教读者如何判断生活中的网络传销。

　　以邓某泳涉嫌组织领导网络传销活动为警示，具有以下特征：

　　一是诱惑式注册

　　本案中,该网络传销组织活动就是通过微信群以入会免费、升级快、获利多等传销手段蛊惑人心,利用人们急求暴富的心理为诱饵,以高额返利迎合暴富心态,引诱人们步入传销之路。但传统传销活动往往是通过限制人身自由,以利诱、威逼、暴力等手段胁迫参加者从事传销活动,具有明显的“粗暴式”的传销特点。而网络传销活动是紧紧抓住不同年龄群体的人性弱点,进行巧妙设计包装,以“诱惑”的模式冲击人们的心理防线,使其自愿从事网络传销活动,具有“诱惑式”的传销特点。

　　二是网络式渗透

　　本案中,整个传销过程以网络为依托,以微信群为联系,从上线发展到下线,业务往来难于发现,整个组织构造更具隐蔽性,这与传统传销犯罪相比,加大了传播范围,提升了犯罪效率,增加了迷惑性。整个网络传销活动采用单线联系方式,而非传统封闭式集体宣传,一层一层渗透,加强了隐蔽性,很难从表面发现网络渗透传销犯罪活动。

　　三是金塔式发展

　　该网络传销组织活动以三个职级,晋升三个级别的模式发展。三个职级是矿工级、矿长级、董事级。矿工级分为一、二、三级矿工。矿长级分为一、二、三级矿长。董事级分为一、二、三级董事。凡从一级矿工晋升到三级董事级别,均以发展下线人数及购买矿机数量为前提。其中一级矿工发展下线人数不少10人,购买矿机30台以上。晋升二级矿工要推培5个一级矿工。晋升三级矿工要推培5个二级矿工,晋升一级矿长要推培3个三级矿工。晋升二级矿长要推培5个一级矿长。晋升三级矿长要推培5个二级矿长。董事级晋升以此类推,使该网络传销活动呈“金字塔”式发展,人数达31层75491人。

　　四是区域性覆盖

　　邓某泳涉嫌网络传销活动,就是以亲戚、同学、朋友陈某、亲戚王某等人为下线发展,人数达100多人,其亲戚、同学、朋友100多人,又以金塔式发展下线,使来自广东、云南、贵州、浙江、山西等省市区75491人加入网络传销组织活动,参与传销人员覆盖区域广,跨省跨市区域性十分明显。

　　五是隐蔽性联系

　　犯罪嫌疑人邓某泳自2016年4月26日通过微信好友“国正”加入“恒星币”注册群,后加入网站注册。由于微信群没有人员直接管理,组织发展传销组织活动不会被公安机关发现,一旦公安机关发现,其马上关闭网站,造成打击和取证带来一定的难度,且该网络传销组织活动隐蔽性较强,组织严密,行动诡秘,人员交往一般不发生横向联系。

　　六是诱惑性拉推

　　本案中,该网络传销活动以入会免费,投资少、回报大、零风险等诱惑手段,加入该网络传销活动可获得一台价值100元的矿机。如果达到一级矿工收益提成3%。二级矿工5%。三级矿工7%。一级矿长9%。二级矿长11%。三级矿长13%。一级董事16%。二级董事19%。三级董事22%。如果发展下线人数越多,购买矿机就越多,获利提成就越多,职级晋升就越高。犯罪嫌疑人邓某泳就是利用收益分配为诱惑,使75491人加入网络传销活动,涉案金额达435004元。记者：侦破邓某泳涉嫌组织领导网络传销活动案,警方总结出什么经验可供读者借鉴？

　　徐闻经侦大队补充到，网络传销组织架构复杂,涉案人员多,上下级单线秘密联系,甚至上下线相互并不熟识,必须明确侦查重点,摸清团伙运营模式和组织结构,固定证据链条。但网络传销犯罪顶层人员具备较强的反侦查意识,大量有价值证据均存于计算机系统和网络平台之中,一旦打草惊蛇,极易被人为销毁。

　　此外,读者如果发现身边的朋友陷入类似的网络传销,请第一时间报案。
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