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山东金河投资集团非法集资或涉百亿

2015年06月18日   生活资讯   来源:游金地   编辑:潇潇

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摘要: 5月26日,潍城公安分局依法对山东金河投资集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪进行立案侦查。目前,警方已抓获山东金河董事长韩海行等主要犯罪嫌疑人,对该公司的账目进行了扣押,冻结了该公司的银行账户,扣押赃款赃物一批。

韩海行,男,1953年生于山东省潍坊市昌邑,现任山东金河投资管理有限公司董事长。


  根据群众报案,5月26日,潍城公安分局依法对山东金河投资集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪进行立案侦查。目前,警方已抓获山东金河董事长韩海行等主要犯罪嫌疑人,对该公司的账目进行了扣押,冻结了该公司的银行账户,扣押赃款赃物一批。   从2015年4月份,曾有媒体爆出山东金河投资集团有限公司存在非法吸收公众存款的嫌疑,一时间将声名赫赫的金河投资推上风口浪尖。一个月后,本应于5月15日收到当月利息的金河投资者们,却收到了一条金河投资员工发来的短信。“大致内容如下:公司出了一些事情,正在调整,利息暂时没有打上,等10个工作日之后就有答复。”在金河投资存款10万元的韩先生告诉记者,截止到5月28日,10个工作日的期限早已经过去,但是金河投资公司没有任何打款的迹象。   记者采访多位在金河投资存款的市民了解到,他们的存款可以在每个月拿到2分至3分的利息,而且这个利息是每个月15日发放到个人的手中或银行卡中。而在早些时候,原本公司地址位于潍城区某大厦内的山东金河投资集团有限公司,却突然搬到了高新区一个沿街商铺内。这次搬迁之后,金河投资并没有正常营业,而是在几天后迅速在大门上挂上了锁,招牌也随之摘下。这种情况让许多投资者心有忧虑。   5月28日,记者从潍城公安分局获悉,警方依法对山东金河投资集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪进行立案侦查。现正在进行资产情况登记和审计作,以彻底厘清资产状况,全面查清该公司及相关人员涉嫌非法吸收公众存款的犯罪事实和资金去向,最大限度的保护群众合法利益。   另外,潍城区已成立打击和处置非法集资工作领导小组,并希望广大群众相信党委政府,积极配合司法机关的工作,依法理性表达个人诉求,共同维护好社会和谐稳定。   鲁网财经是较早报道金河投资月息2分吸收公众存款的媒体,记得当时记者采访存款的大爷大妈,为什么敢把钱存在金河投资?他们的回答让我们吃惊:“金河投资这么有名,应该不会有问题吧?”   知名度高。或许是非法集资容易被老百姓信任的一个资本,也是不少非法集资企业惯用的伎俩。   我们在想,报道金河投资,除了其涉嫌非法吸收公众存款本身,我们更应该关注的应该是金河投资现象:为什么这么多人相信金河投资?他们的知名度的快速建立,是谁为非法集资披上了“嫁衣”?   经过梳理,才发现,金河投资冠名高铁及旅游专列列车,董事长担任工商联企业发展促进商会会长,以及诸多单位颁发的琳琅满目的奖项,当然还有很多不明真相媒体的宣传报道,都成为其在民众中迅速树立形象的主要推动力量。   之所以梳理这些,并非有意针对这些单位,而是希望更多的人或者企业,在选择合作方支持其发展的同时,也应该擦亮眼睛,认真鉴别这些合作伙伴是否如他们描述的那样,而不能挖到篮子就是菜,有奶便是娘。   谁为非法集资披了“嫁衣”系列报道之一:   铁路火车冠名曾彰显“实力”   近一年多时间以来,坐过高铁或动车的不少人会发现,部分火车站候车大厅以及高铁及旅游专列,冠上了金河投资的名字。这是金河投资此前与济南铁路部门合作的结果。   根据公开报道,2014年1月12日,山东金河投资管理有限公司金河号冠名剪彩仪式在青岛火车站隆重举行,金河投资冠名青岛至福州K67/70次列车。这也是金河投资冠名青岛至北京南之后的又一火车冠名活动。   报道描述,“近年来,山东金河投资公司支持三农和小微企业发展,公司规模不断发展,分公司从省内开到全国,为扩大公司影响力,前段时间金河公司与铁路部门合作,成立了铁路火车票代售处,这次金河号列车的成功冠名是金河公司加强宣传的又一大举措。”   据报道,金河投资董事长韩海行以及总经理王艺颖等人,与济南铁路局的人出席剪彩仪式。   而这,恰恰成为了金河投资对外彰显“实力”的资本。有接受记者采访的投资者表示,金河投资知名度这么高,应该不会有问题。   记者了解到,金河投资与铁路部门的合作,并非只有冠名这一项,还有火车站候车厅的坐席靠背广告,以及火车站站台等位置的醒目广告等等。   那么,济南铁路部门是否了解合作推广单位金河投资的情况呢?29日下午,记者来到济南铁路局了解有关情况,党委宣传部有关负责人告诉记者,“列车冠名济南铁路局已打包给第三方公司,由第三方公司进行自主招商。但自主招商也需要对冠名公司进行详细考察。”   “针对金河投资,我们只是对公司进行了宣传,并没有涉及到具体的产品。目前金河号列车的名号已经被撤下。”济南铁路局上述负责人说。   据悉,警方依法对山东金河投资集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪进行立案侦查。现正在进行资产情况登记和审计工作,以彻底厘清资产状况,全面查清该公司及相关人员涉嫌非法吸收公众存款的犯罪事实和资金去向,最大限度的保护群众合法利益。

 

剪彩仪式

金河投资冠名的西宁至青岛列车

附:韩海行介绍

2012年11月,因韩海行先生长期来对潍坊市民生事业发展做出的突出贡献,荣获潍坊市工商联12343民生服务业商会副会长职务。

2013年03月,因韩海行先生一直以来对潍坊市慈善事业做出的努力,潍坊市慈善总会授予韩海行同志潍坊市慈善总会“慈善之星”称号,因韩海行先生多年的诚信经营理念和为慈善事业做出的贡献,得到了中国企业诚信与竞争力论坛会领导的特别关注,并授予韩海行先生《中国诚信优秀企业家》等荣誉称号。

2013年04月,为促进潍坊文化事业的发展,打造潍坊书画艺术交流平台,中国水墨书画院潍坊金河分院成立,韩海行先生任中国水墨书画院潍坊金河分院院长。

2013年05月,因韩海行先生热衷于关注青少年的成长与文化事业,在“金河杯”潍坊市儿童少年书画摄影大赛颁奖盛典上,潍坊市副市长王桂英女士为韩海行先生颁发“爱心企业”荣誉证书。

2013年10月,山东金河投资管理有限公司董事长韩海行先生被评选为第三届潍坊市行政执法监督员,在用心经营公司的同时,还不忘关心社会,为民做事,起到了良好的带头作用!

2013年11月,因为韩海行先生对于企业发展的突出贡献,中国企业商协会授予韩海行先生为中国企业商协会副会长。

2013年11月,为更好的促进潍坊经济的发展,更好的为广大企业服务,公司成立了潍坊市工商联企业发展促进商会,由韩海行先生担任会长。

2013年12月,韩海行加入民建党,成为民进党一员,将更好地为民做事。

2014年1月,为更好的方便广大市民的出行,公司申请设立了潍坊火车票代售处,韩海行先生获得名誉列车长称号、

2014年4月,因为韩海行在本领域的创新与发展做出的卓越贡献以及工作中取得的成就,中华英模文化促进会特授予韩海行“时代领袖—中国经济最具影响力人物”荣誉称号。

2014年5月,因韩海行对慈善事业做出的众多贡献,被中国民营企业联合总会授予“2014年度中国慈善形象大使”。

2014年6月,因韩海行对品牌传播事业发展做出的贡献,中国品牌传播联盟授予韩海行“中国投资行业领军人物”。

2014年8月,山东金河投资管理有限公司董事长韩海行先生被评选为“潍坊市优秀行政执法监督员”,在用心经营公司的同时,将更好地为民做事,起到了良好的带头作用!

2014年8月,因韩海行在企业发展和工作上取得的成就,被中国非公企业联合会聘请为“中国非公企业联合会常务副会长”。


附:

(潍坊市)关于对山东金河投资集团有限公司集资参与人的告知书


各集资参与人:

   根据群众报案,2015年5月26日,潍城公安分局依法对山东金河投资集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪进行立案侦查。目前,已抓获韩XX等主要犯罪嫌疑人,对该公司的账目进行了扣押,冻结了该公司的银行账户,扣押赃款赃物一批。现正在进行资产情况登记和审计工作,以彻底厘清资产状况,全面查清该公司及相关人员涉嫌非法吸收公众存款的犯罪事实和资金去向,最大限度的保护群众合法利益。

   为尽快查清参与集资的人数和集资数额,根据国家“三统两分”的原则和案件的实际情况,潍坊市内各集资参与人尽快到本辖区公安局经侦大队进行登记,外省、市到当地公安机关经侦部门登记,并根据公安机关经侦部门的安排尽早形成询问笔录。接受询问时应携带以下材料:

   1、投资人的身份证(原件、复印件);

   2、投资合同、收据,投资公司宣传彩页;

   3、存款时使用的所有存折、银行卡,收利息时所用的存折、银行卡,并把涉及到的存折、银行卡拉出交易明细(交易明细由开卡人持本人身份证去相关银行柜台查询打印);

   4、写出到XX公司存钱的详细经过,填写《XXX公司非法吸收公众存款登记表》(注意不能用圆珠笔书写)。

   在向公安机关提供的每一份材料复印件上都要写上“此复印件与原件一致”,提供人签名,按手印,写上时间(注意不能用圆珠笔书写)。

   希望广大集资参与人相信党委政府,积极配合公安机关的案件查处工作,并遵守国家法律法规和有关政策规定,不信谣、不传谣,依法理性表达个人诉求,共同维护好社会和谐稳定。


潍城区打击和处置非法集资工作领导小组办公室

2015年5月28日


内容转载自齐鲁晚报。



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[责任编辑:潇潇]
标签: 金河投资 非法集资
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