青岛公布八大经济案例 金融领域成经济犯罪

　　复制伪造银行卡以获取对方密码套现、用低劣的配方仿造名牌白酒谋取暴利、组建非法传销组织非法获利……经济领域犯罪如今已成为社会一大毒瘤，而且出现了多样化犯罪的特点，让市民防不胜防，给广大市民生活造成严重危害的同时也严重破坏了正常的社会秩序。记者昨日从市公安局获悉，去年全市共破获各类经济犯罪案件470余起，抓获犯罪嫌疑人810多人，涉案金额高达14.91亿元，为此，公安机关特公布去年八大经济犯罪案例，提醒市民注意识别。

　　去年经济犯罪八大案例公布

　　一、城阳破获复制伪造银行卡案

　　2014年5月12日，市公安局城阳分局经侦大队成功破获一起复制伪造银行卡案件，抓获犯罪嫌疑人5名，缴获大量伪造的银行卡和身份证以及制卡设备2台。经查，2014年1月，犯罪嫌疑人孙某通过让他人介绍，认识了在城阳区办理银行卡提额中介业务的江苏人王某，二人共同商议从网上购买读卡器、软件，并利用孙某租赁公司POS机刷卡接触客户银行卡的机会，复制客户银行卡，并伺机获得密码，伙同社会闲散人员张某等人，从ATM机上盗刷银行卡或者在商店里购物消费，非法获利20余万元。现5名嫌疑人已被依法移送检察院起诉。

　　二、即墨破获销售假酒假商标案

　　2014年9月，即墨经侦大队成功破获一起特大制售假冒名牌白酒案件。当场抓获正在制造假茅台酒的犯罪嫌疑人周某某、沙某某，现场查获成品假茅台酒7箱，假五粮液酒18箱，及用于灌装的四星金六福，尖庄、泸州老白干等白酒9箱，散白酒2桶，及用于制假工具一宗，五粮液、茅台酒包装盒及标识若干。经查，2013年以来，犯罪嫌疑人周某某在即墨市副食品市场中心街经营一家小型酒店，期间为获取非法利益，从北京杨某某处购进大量假冒的茅台、五粮液等名牌白酒，已销售900余瓶，现场查获120瓶，涉案价值达61余万元。

　　三、开发区破获组织领导传销案

　　近日，开发区经侦大队成功破获一起涉嫌组织、领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人魏某某 （男，53岁）、宋某（男，31岁）、孙某某（男，42岁）、孙某（男，39岁）。经查，2013年下半年以来，犯罪嫌疑人魏某某、宋某、孙某某、孙某窜至青岛经济技术开发区租赁房屋，先后交纳50300元加入“民间自助小额理财”，该体系分为五级，不经营实体产品，一次性投入50300元即可购买21份份额，成为三星会员，且可通过发展下线获取高额回报。后犯罪嫌疑人魏某某等四人邀约亲属、朋友并通过宣传“民间自助小额理财”体系的无风险、高回报等优点，劝其投入50300元加入体系，先后有30余人被骗加入该体系，四名犯罪嫌疑人不同程度获利。现该四名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留。

　　四、莱西破获非法吸收公众存款案

　　今年3月底以来，莱西市沽河街道办事处郎家庄村及周边村20余名村民到莱西经侦大队报案称：自2013年开始，徐某某（男，58岁，莱西人）以果蔬专业合作社的名义与村民签订借款合同，借款数额从几万元到十几万元不等（借款利息为月收益0.83%至18%不等），徐某某已从2014年底开始不付利息。另据村民反映，徐某某以果蔬专业合作社的名义与近百名村民签订借款合同，借款数额达数百万元投到青岛某投资公司（另案处理），徐某某已无力还款。

　　接报后，莱西市局迅速成立专案组并于4月10日将犯罪嫌疑人徐某某抓获。经查，犯罪嫌疑人徐某某利用果蔬专业合作社的名义，自2013年以来共非法吸收68名村民存款，涉案价值495万元。徐某某将非法吸收的存款连同自有资金共计527万元全部投到青岛某集团。目前，犯罪嫌疑人徐某某已被刑事拘留，此案正在进一步调查中。

　　五、李沧破获制售假发票案

　　2014年5月，犯罪嫌疑人孙某某（已起诉）在我市以多家青岛某商贸有限公司的名义，为牟利他结伙采取收取开票费及“大头小尾”等方式对外虚开青岛市国家税务局通用机打发票以及在没有真实业务的情况下对外虚开增值税发票，涉案金额达到5000余万元。同时他结伙多人，制售假发票、销售网络涉及全国多个省份。由于涉及人员、商户较多，经侦大队组织人员历时近6个月的时间，梳理案件网络，共抓获犯罪嫌疑人13人。目前该案移送起诉。

　　六、平度破获组织领导传销案

　　2014年11月6日，平度经侦大队将涉嫌组织、领导传销活动案的刘某某、陈某某等9名犯罪嫌疑人抓获，捣毁窝点2处，遣散人员300余人，涉案价值580余万元。经查：自2014年7月份以来，犯罪嫌疑人刘某某以介绍他人加入 “金沙国际环球游戏王国”平台为名，发展下线并从下线的业绩中提取奖励非法牟利，截止案发时共发展下线1680余人，非法获利100余万元。现该案已移送起诉至检察机关。

　　七、胶州破获假冒注册商标案

　　2014年7月，胶州市公安局经侦大队破获一起假冒注册商标案。经查，青岛某皮衣生产企业，把自己生产出的皮衣缝上印有国际知名品牌的标志，通过网络进行出售，以次充好谋取利益，涉案价值达到20余万元。目前该企业负责人刘某某（男，32岁，胶州市人）、臧某某（女，28岁，胶州市人，刘某某之妻）已被胶州市人民法院依法判处有期徒刑并处罚金。

　　八、网上销售假冒计生产品案

　　2014年11月，市公安局经侦支队会同平度市局、高新分局成功发起并收网“11·12”网上销售假冒注册商标的计生产品案。摧毁一个特大制售假冒注册商标计生产品的犯罪网络，捣毁制假生产工厂、销售、仓储窝点32处，抓获犯罪嫌疑人66人，摧毁制假生产线3条，缴获假冒多个品牌的计生产品500余万只，包装、商标标识及半成品200余万件，涉案总价值达3500万元。经查，自2012年2月份以来，该制售假冒注册商标计生产品的犯罪网络在江苏、河南、辽宁等地生产假冒 “杜蕾斯”“冈本”“倍力乐”“第六感”等品牌避孕套，通过网络销售给上海、江苏、浙江、福建等十几个省市，由当地的二级销售商通过“取经路上”“杜蕾斯直销站”等网店进行网上销售牟取暴利